袁劍湘 合伙人
廣東金橋百信律師事務(wù)所
事發(fā)當(dāng)時(shí)，本案被告人黃某某，與某海公司的其中兩個(gè)股東湯A、湯B兩兄弟經(jīng)一年多交往較熟悉。某海公司在2001年跟某區(qū)鎮(zhèn)政府和村委簽訂協(xié)議，擬聯(lián)合開發(fā)建設(shè)某某嶺公園“某某生態(tài)文化園”項(xiàng)目。項(xiàng)目發(fā)展過程中，某海公司資金短缺，經(jīng)人介紹黃某某就找到某安公司介紹情況，某安公司看好此項(xiàng)目，愿意投入五個(gè)億，后某安公司與某海公司簽訂《合作開發(fā)協(xié)議》。陳某某得知后認(rèn)為該項(xiàng)目有利可圖，提出最少參股30%，并同意以1500萬(wàn)購(gòu)買該30%股份，讓黃某某去做溝通工作。湯B同意以100萬(wàn)元出讓其某海公司10%股權(quán)。又因湯A借陳某某的250萬(wàn)元（本金200萬(wàn)元，利息50萬(wàn)元），三個(gè)月期限屆滿后，湯A無法償還。經(jīng)湯B和黃某某多次溝通，湯A最終同意以200萬(wàn)元出讓其某海公司20%股權(quán)。湯家兩兄弟向黃某某出具授權(quán)委托書，同意以300萬(wàn)轉(zhuǎn)讓合計(jì)30%股份，超出部分的轉(zhuǎn)讓金歸黃某某享有。某安公司之所以愿意接手這個(gè)項(xiàng)目，是因?yàn)楫?dāng)時(shí)某海公司和當(dāng)?shù)卣⒋逦灹藚f(xié)議，某安公司要求某海公司將征地事宜處理完畢，才愿意投入五個(gè)億買這個(gè)項(xiàng)目。項(xiàng)目推進(jìn)過程中，三名村領(lǐng)導(dǎo)收受某某城公司巨額賄賂，背著鎮(zhèn)政府、某海公司，私下把項(xiàng)目賣給了某某城公司。某海公司為此進(jìn)行維權(quán)，后該三人都因此被判刑。某海公司多次找當(dāng)?shù)卣胍仨?xiàng)目、重新立項(xiàng)，街道回函說這個(gè)確實(shí)是歷史遺留問題。后因陳某某將本該支付給黃某某的股權(quán)轉(zhuǎn)讓尾款600余萬(wàn)元，高息出借給湯家兩兄弟的親妹妹湯C，又因湯C無法歸還該筆借款，陳某某就問湯A 20％股權(quán)賣了多少錢，湯A說200萬(wàn)元，湯B也實(shí)話實(shí)說。陳某某除去已付部分，還欠黃某某股權(quán)轉(zhuǎn)讓尾款650余萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)黃某某在追他討要這筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓尾款。陳某某了解后，就去派出所刑事控告湯A、黃某某詐騙。未果后，陳某某向法院提起刑事自訴，并試圖收買湯B作偽證以控告黃某某詐騙。二、分析對(duì)方指控的事實(shí)及理由，并指導(dǎo)被告人逐一回應(yīng)及答辯在接受委托后，通過了解案情及分析委托人提供的相關(guān)資料，我認(rèn)為自訴人刑事自訴狀對(duì)事實(shí)與理由的闡述完全是罔顧事實(shí)、虛構(gòu)的，并指導(dǎo)被告人對(duì)自訴人在《刑事自訴狀》中的事實(shí)與理由中的共十個(gè)段落逐一作出回應(yīng)及答辯。三、收集整理證據(jù)，既破對(duì)方的證據(jù)以推翻其指控，又立被告方證據(jù)以證明其根本不存在虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的行為首先，我指導(dǎo)被告方收集到一份刑事判決書，證明某東股份合作公司董事長(zhǎng)肖某某、某東某A股份合作公司董事長(zhǎng)夏某某、某東某B股份合作公司董事長(zhǎng)劉某某，三人利用職務(wù)便利，收受某某城投資有限公司巨額賄賂，為某某城公司在某區(qū)某東社區(qū)某某嶺房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)謀取利益，已于2018年11月被某區(qū)人民法院判決構(gòu)成非國(guó)家工作人員受賄罪，某某城公司構(gòu)成對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪。因此某東公司、某A公司、某B公司、就某某嶺房地產(chǎn)項(xiàng)目與某某城公司簽訂的合同，及衍生出來的建設(shè)用地方案圖、三公司登報(bào)的聯(lián)合聲明，都因違法犯罪自始無效。其次，我指導(dǎo)被告方提供了居間協(xié)議、合作開發(fā)協(xié)議、借款協(xié)議、授權(quán)委托書、某海公司股東信息、收條、股權(quán)受讓及債權(quán)債務(wù)承諾書、股權(quán)價(jià)格轉(zhuǎn)讓確認(rèn)書、欠條、法律文書簽字確認(rèn)書、借款欠條、證人證言、手機(jī)錄音刻錄光盤、某市計(jì)劃局文件、興建《某某生態(tài)文化園》暨《某某嶺公園》合同書、關(guān)于建設(shè)《某某嶺公園》和《某某生態(tài)文化園》搭建指揮部需要臨時(shí)用地的申請(qǐng)報(bào)告、關(guān)于開發(fā)某某嶺公園和某某生態(tài)文化園前期事項(xiàng)的復(fù)函、關(guān)于某某嶺公園施工建設(shè)的復(fù)函、拆遷補(bǔ)償協(xié)議、拆遷補(bǔ)償收款收據(jù)、某市發(fā)展計(jì)劃局文件、聯(lián)合開發(fā)建設(shè)某崗某某嶺500畝地公園合同、某區(qū)綠化委員會(huì)辦公室承辦文件復(fù)函、工作會(huì)議紀(jì)要、關(guān)于某某生態(tài)文化園項(xiàng)目審理意見的函、關(guān)于申請(qǐng)減免繳納森林植被恢復(fù)費(fèi)的報(bào)告、某市計(jì)劃局文件、關(guān)于某某嶺“某某生態(tài)文化園”項(xiàng)目建設(shè)延續(xù)原合同、批復(fù)的請(qǐng)示、關(guān)于創(chuàng)新發(fā)展模式，探索與實(shí)施某某嶺特色公園與周邊城市更新單元捆綁開發(fā)，并同步解決歷史遺留問題的請(qǐng)示、收文回執(zhí)、某街道黨工委（辦事處）辦公室請(qǐng)示、報(bào)告簡(jiǎn)復(fù)、某市建設(shè)項(xiàng)目選址意見書等42項(xiàng)證據(jù)，并在開庭后立即補(bǔ)充提交了居間合同、資金存款證明、某海公司股東信息，某市某某投資發(fā)展有限公司信息、作廢收條5項(xiàng)證據(jù)，且指導(dǎo)被告方立即向法院提供了前述證據(jù)的原件（供核實(shí)真?zhèn)危宰C實(shí)被告人根本不存在所謂的虛構(gòu)、隱瞞行為。四、精心準(zhǔn)備發(fā)問提綱、質(zhì)證意見及辯護(hù)詞我向自訴人發(fā)問道：“股權(quán)受讓及債權(quán)債務(wù)承諾書”中，“本人同意以人民1500萬(wàn)收購(gòu)以上30%股權(quán)”是否是你親筆書寫？自訴人不出意料地當(dāng)庭否認(rèn)了。我回應(yīng)道，“本人同意以人民1500萬(wàn)收購(gòu)以上30%股權(quán)”不僅是你親筆書寫，而且還有你的簽名并且在你簽名處還捺有指印。自訴人的代理律師聽到后，竟然激動(dòng)得當(dāng)庭質(zhì)問自訴人為何事先隱瞞該承諾書。后來，我又向自訴人發(fā)問道：你是否曾許諾給湯B 200萬(wàn)元，讓湯B幫你作些虛假的證詞與證據(jù)，來控告被告人詐騙？自訴人也不出意料地當(dāng)庭否認(rèn)了。然后，我向法庭展示了湯B寫給被告人的書面證人證言，該證言清晰地寫明自訴人曾許諾給自己200萬(wàn)元，讓自己幫自訴人作些虛假的證詞與證據(jù)，來控告被告人詐騙，但湯B明確表示拒絕，并且保證以上所述全是事實(shí)，毫無虛構(gòu)……如有訴訟或者其他糾紛，愿出庭作證。針對(duì)自訴人提交的證人證言，我發(fā)表了該證言不真實(shí)的質(zhì)證意見。因?yàn)樵撟C言與2015年2月12日自訴人和湯A共同簽訂的《股權(quán)受讓及債權(quán)債務(wù)承諾書》相矛盾。該《股權(quán)受讓及債權(quán)承諾書》第10條，本人同意全權(quán)委托被告人(身份證號(hào)碼：……)辦理本次股權(quán)出讓交接及一切工作。其委托人委托工作合法有效。并且，該承諾書上有湯A的親筆簽名。這份書證訂立的時(shí)間，早于湯A這份2018年11月9日出具的證言，并且，前者作為（客觀證據(jù)）書證的證明效力，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于后者這份（主觀證據(jù)）證人證言。
我結(jié)合本案事實(shí)、證據(jù)及詐騙罪的構(gòu)成要件，發(fā)表如下辯護(hù)意見：一、本案中，被告人黃某某實(shí)施的是完整的民事居間行為，且對(duì)服務(wù)的雙方都是真實(shí)的，被告人利用信息不對(duì)稱賺取差價(jià)，從居間角度而言，并不違反法律規(guī)定。二、被告人在該股權(quán)交易中，對(duì)自訴人既沒有虛構(gòu)事實(shí)，也沒有隱瞞真相，而且自訴人本人也同意，湯A、湯立B也認(rèn)可。整個(gè)事件是合乎法律規(guī)定的，根本不構(gòu)成詐騙。三、自訴人作為一個(gè)做風(fēng)險(xiǎn)投資的精明商人，不會(huì)比一般人更容易被騙。即被告人黃某某的行為是完整的民事居間行為，被告人既沒有虛構(gòu)事實(shí)，也沒有隱瞞真相，不構(gòu)成詐騙罪。五、一審、二審裁定書均支持了我方的辯護(hù)意見功夫不負(fù)有心人！相較于自訴人提供的薄弱指控證據(jù)，我方提供的反駁證據(jù)不僅厚重得多，而且我方按照時(shí)間先后排序，讓法官清晰地了解了整個(gè)事件的來龍去脈。
一審法院經(jīng)審查認(rèn)為，自訴人陳某某指控被告人黃某某犯詐騙罪的證據(jù)不足，且自訴人提不出補(bǔ)充證據(jù)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百一十一條第一款第（二）項(xiàng)、《最高人民法院關(guān)于適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》的解釋》第二百六十四條之規(guī)定，裁定如下：駁回自訴人陳某某對(duì)被告人黃某某的起訴。
宣判后，原審自訴人陳某某不服，認(rèn)為原審被告人黃某某構(gòu)成詐騙罪，在法定期限內(nèi)向上級(jí)法院提出上訴，要求二審法院追究原審被告人黃某某的刑事責(zé)任。其訴訟代理人認(rèn)為：原審自訴人陳某某指控原審被告人黃某某構(gòu)成詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，依法應(yīng)當(dāng)予以追究，建議二審法院撤銷原裁定，將本案發(fā)回重審。二審法院認(rèn)為，上訴人陳某某指控原審被告人黃某某犯詐騙罪的證據(jù)不足，原審駁回自訴人的起訴并無不當(dāng)。上訴人及其訴訟代理人的理由不能成立，本院不予支持。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百四十條之規(guī)定，裁定如下：駁回上訴，維持原裁定。
